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易發:公告本公司董事會通過之重要決議事項
鉅亨網新聞中心第三十四條 第42款 1.事實發生日:104/04/07 2.公司名稱:易發精機股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司於104/04/07召開董事會通過重要議案如下: (1)本公司一O三年度個體財務報表及合併財務報表。 (2)本公司一O三年度營業報告書。 (3)本公司一O三年度盈餘分派表。 (4)本公司修訂『公司章程』部分條文案。 (5)通過本公司一O三年度內部控制制度設計及執行均有效之內部控制制度聲明書。 (6)修訂本公司股東會議事規則案。 (7)修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。 (8)改選董事、監察人案。 (9)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (10)本公司轉投資子公司東野精機股份有限公司董事及監察人指派案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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